非法集資問題專項整治活動實施方案
- 更新時間：2015-06-12
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計劃方案
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非法集資問題專項整治活動實施方案
一、工作目標
通過開展非法集資問題專項整治活動，建立健全打非工作長效機制，加大防范和打擊非法集資工作力度，有力遏制非法集資高發(fā)勢頭，有效防范和化解系統(tǒng)性金融風險，切實維護人民群眾合法權益、經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
二、組織領導
在縣打擊非法金融活動領導小組辦公室（以下簡稱“縣打非辦”）統(tǒng)一組織協(xié)調下，組織公安、工商、金融、信訪、財政、稅務、法院、檢察院、人行、銀監(jiān)等相關部門進行。各行業(yè)主管部門配合完成專項整治活動。
三、整治范圍
（一）重點領域
1.私募股權投資、網(wǎng)絡借貸平臺等新型行業(yè)企業(yè)；
2.投融資中介、非融資性擔保等信用中介機構；
3.各類涉農(nóng)專業(yè)合作社，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)；
4.其他高發(fā)案件行業(yè)。
（二）整治重點
1.未按規(guī)定進行企業(yè)登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或注冊登記不符，違規(guī)設立和使用賬外賬戶；
2.違規(guī)、超范圍開展吸收和發(fā)放資金業(yè)務；
3.未經(jīng)批準發(fā)行、轉讓股權、股票、基金及其他理財產(chǎn)品；
4.以報刊雜志、廣播電視、網(wǎng)絡媒體及傳單、手機短信等方式發(fā)布涉嫌非法集資廣告資訊等，督促金融機構加強員工管理，確保不參與非法集資；
5.外流作案情況突出地區(qū)戶籍人員、非法集資高發(fā)地區(qū)戶籍人員、非法集資高發(fā)行業(yè)從業(yè)人員、曾參與或從事非法集資人員及本縣確定的高風險人群為重點排查群體。
四、工作分工
此次非法集資專項整治活動工作由縣打擊非法金融活動領導小組領導，由各行業(yè)主管部門牽頭組織本行業(yè)范圍內(nèi)的全面整治工作。具體的職責分工為：
縣打擊非法金融活動領導小組辦公室（金融辦）負責此次專項整治活動的組織、協(xié)調和信息總結上報等工作。
縣公安局負責對涉嫌非法集資的對象進行整治，負責對相關部門移交的涉嫌非法集資的案件進行查處。
縣工商局負責對投（融）資咨詢等中介服務類機構涉嫌非法集資問題進行整治；負責對涉嫌非法集資廣告資訊信息的排查清理。
縣金融辦負責組織對非融資性擔保公司、私募股權投資企業(yè)涉嫌非法集資問題進行整治。
縣銀監(jiān)辦負責對網(wǎng)絡借貸平臺等新型網(wǎng)絡金融行業(yè)企業(yè)的整治。
其他成員單位積極配合相關部門開展專項整治工作。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處按照屬地管理原則配合相關部門做好轄區(qū)內(nèi)專項整治工作。
五、具體階段和步驟
此次專項整治行動從
（一）排查階段（
（二）整治階段（
（三）總結階段（
六、工作要求
（一）加強組織領導。開展專項整治活動是做好打擊和處置非法集資工作的重要環(huán)節(jié)，也是考核評價各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）打擊和處置非法集資工作的重要內(nèi)容。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關部門要高度重視，切實加強組織領導，精心組織，周密部署，制定切實可行的排查工作方案，認真抓好各項工作的落實，確保此次非法集資專項整治活動的順利開展。
（二）講究工作方法。此次整治活動涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關部門要加強溝通、密切協(xié)作、齊抓共管，保質、高效完成工作任務。要針對我縣部分區(qū)域和行業(yè)民間融資活躍的現(xiàn)狀，把握政策界線和工作尺度，抓住典型、突出重點、寬嚴相濟、有的放矢，增強工作的主動性和針對性。同時，要密切注意維護行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因整治方式不當而引發(fā)不穩(wěn)定現(xiàn)象。
（三）加強風險警示。在非法集資高風險行業(yè)單位經(jīng)營場所明示“未經(jīng)國家有關部門批準，不得吸收資金、發(fā)行理財產(chǎn)品”、“對單位使用個人賬戶收支資金的情況提高警惕”、“非法集資不受法律保護，參與非法集資風險自擔”等，提高社會公眾對非法集資的風險意識和識別能力。
（四）依法及時處置。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關部門要落實整治活動工作責任，對排查中發(fā)現(xiàn)的可能嚴重危害社會經(jīng)濟秩序的案件線索和隱患，要準確區(qū)分違規(guī)經(jīng)營、違法犯罪與改革創(chuàng)新等不同性質問題，對排查出的風險線索予以分類處置，有效化解風險隱患，對涉嫌非法集資犯罪的，要依法嚴厲打擊，妥善處置，實現(xiàn)法律效果、社會效果和經(jīng)濟效果的統(tǒng)一。
（五）確保取得實效。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關部門要通過此次專項排查活動，準確摸清轄區(qū)、行業(yè)內(nèi)非法集資風險底數(shù)，客觀判斷非法集資形勢，提高防范、打擊和處置非法集資工作的主動性和前瞻性。同時，積極完善規(guī)章制度，建立非法集資風險防范長效機制，切實維護正常的經(jīng)濟金融秩序和社會穩(wěn)定。
（六）加強信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、有關部門要指定專人作為聯(lián)絡員，負責與縣打非辦的日常聯(lián)系，加強信息溝通，進一步健全非法集資風險專項排查和信息上報機制。